تيزي وزو: يوم دراسي تكويني حول دور الموثق في تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
أشرف والي ولاية ولاية تيزي وزو “أبوبكر الصديق بوستة” مرفوقا بممثل وزارة العدل ورئيس مجلس قضاء تيزي وزو والنائب العام لدى المجلس على انطلاق أشغال يوم دراسي تكويني حول دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط.
وقد تناول هذا اليوم الدراسي، جملة من التدابير الهامة المتعلقة بتقنيات التحقيقات المالية المتعلقة بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الى جانب تم التطرق في هذا الملتقى، إلى الآليات المستحدثة في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الأشخاص الخاضعين للإخطار بالشبهة، ودورهم في محاربة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
كما تطرق المعنيون أيضا، الى التعريف بالهيئات المكلفة بمراقبة واستكشاف عمليات تبييض الأموال، وهي الهيئات المكلفة بالرقابة وتتمثل في الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي)، وسلطات الضبط و الرقابة و/أو الإشراف. كما أوضح المتحدثون في ذات السياق، ان مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، يعتمد على وجود سلطات الضبط والإشراف والرقابة بأنواعها.
وكما تجدر اليه الاشارة فإن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بالتنسيق مع مجلس قضاء تيزي وزو عرف مشاركة مختصين من قضاة و محامين و ضباط من الشرطة القضائية ، الى جانب أساتذة و موثيقين وبالمناسبة و بالمناسبة،
أوضح ر ئيس مجلس قضاء تيزي وزو بأن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار التكوين المستمر للموثيقين و باقي الفاعلين بهدف تسليط الضوء على جريمة خطيرة على الأمن و الاقتصاد و المجتمع و التحسيس بأهمية مكافحتها.
وفي مداخلة له تناول الاستاذ حماش خالد الذي هو نائب عام مساعد بالمجلس تطرق الى الإطار القانوني والمؤسساتي لجريمة تبييض الاموال و تمويل الارهاب.
كما تطرق الاستاذ عياشي فاتح الذي هو قاضي التحقيق بمحكمة عزازقة قدم مداخلة تحمل عنوان جريمة تبييض الاموال وفقا للقانون 23/01 المعدل و المتمم للقانون 05/01 .
اما فيما يخص بن فرحان محمد امين الذي هو امين عام بالغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط فقد تطرق من جانبه الى موضوع . تحديد مخاطر العمل التوثيقي والتدابير الواجب اتخاذها.
كما قدم ممثل خلية معالجة الاستعمال المالي بن شلف عبد القادر مداخلة حول موضوع دور خلية معالجة الاستعمال المالي في الاخطار بالشبهة .
و من جهة رئيس فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بامن ولاية تيزي وزو محافظ الشرطة بلقاسمي اعمر تطرق الى موضوع طرق التحري الخاصة بجريمة تبييض و مكافحة الارهاب .
و من جهته رئيس فرقة البحث و التحري للدرك الوطني المقدم جلالي احمد السعيد تطرق الى موضوع التحقيق المالي الموازي في جريمة تبييض الاموال و مكافحة تمويل الارهاب.
ومن جهته رئيس الغرفة الجهوية لناحية الوسط الاستاذ ناجم رقاني اكد من هذا المناطق يتوجب علينا ان نرفع من نسبة الوعي واليقظة المهنية وان نغلق كل المنافذ والثغرات التي قد تستغل في عمليات تبييض الاموال وهذا يتطلب منا فطنة قانونية ومعرفة دقيقة بتقنيات واليات التحايل المالي.
وفي نفس الإطار دعا ذات المتحدث كافة السلطات المعنية في الدولة الجزائرية للعمل على توفير الميكانيرمات وخرائط الطريق والبرامح الفعالة والخطط الداخلية لكل قطاع والاليات التي تسهل عمل الموثيقين في مواجهة تحديات مكافحة تبييض الاموال.
و في ختام هذا اليوم الدراسي خرج المشاركون في هذا اللقاء بالعديد من التوصيات.
رابح اعراب
